Комиссия США по торговле товарными фьючерсами подала иск к Royal Bank of Canada, обвинив его в отмывании денег
Комиссия США по торговле товарными фьючерсами подала иск к Royal Bank of Canada, обвинив его в отмывании миллионов долларов при помощи фиктивных сделок на финансовых рынках, проведенных в 2005-2010 годах. Об этом сообщает Forbes. Банк собирался получить налоговые льготы, предоставляемые держателям определенных бумаг госкомпаний.
RBC также обвинили в том, что сделки были скрыты от CME Group, которая владеет биржей OneChicago, где они были совершены. Согласно заявлению регуляторов, фактически все транзакции совершались в узком кругу высшего персонала банка.
Royal Bank of Canada отверг все обвинения. В банке заявили, что они являются «абсурдными», так как перед проведением каждой из поставленных под вопрос транзакций банк советовался с регуляторами. «Комиссия была в курсе этих сделок с 2005 года. Все транзакции были задокументированы и одобрены как Комиссией, так и биржами», – отмечается в заявлении кредитной организации.
Royal Bank of Canada – крупнейшая финансовая организация Канады. Банк входит в рейтинг 50 самых надежных кредитных учреждений мира. Его чистая прибыль в 2010 году составила 5,2 миллиарда долларов.
Источник
18 мая 2024 года
Популярные образцы и шаблоны документов
Алименты в Украине
Что такое алименты, как они выплачиваются и взыскиваются. Какая существует ответственность по невыплате алиментов. Права и обязанности взыскателя алиментов.Читать далее.
Споры о наследстве
Получение наследства часто бывает с внезапными трудностями. Наследование по завещанию и закону различается по своему принципу. Примеры исковых заявлений, по тяжбам связанным с спорами о разделе наслества. ПодробнееПраво на жилье
Образцы заявлений в суд по гражданским спорам, относительно жилья. Жилищное право заключает право владения проживания пользования. Здесь бывает очень много разногласий и споров. Законом определена отличительная черта между жилой квартирой ичастным домом. На этой же почве разгораются противоречия пользованию квартирой и по разделу лицевого счета. Примеры заявлений в суд помогут разобраться что именно необходимо указывать в исковом заявлении в суд. ПодробнееУщерб и проблемы возмещения
Случается, что нашей собственности причиняют вред. Ущерб бывает материальный, нематериальный. Определяется это судя по наличию-отсутствию вины желания или нежелания причинить вред. В зависимости от обстоятельств появляется обязанность компенсировать причиненный вред. И тот, чьему имуществу нанесен вред мечтает его компенсации. Ответственность за несовершеннолетнего, собаку и другое ПодробнееПорча личного автотранспорта
Авария с машиной не ощущается приятным событием. Любой кто встречал это событие поддержит это высказывание. Но если это произошло, придется как-то выходить из ситуации. После того как милиция оформила вызовы страховщиков объяснения схемы страховые документы иногда возникает проблема о полной компенсации вреда, и морального вреда ПодробнееПоследние консультации:
[19-12-2019 11:43] Адвокат Конечно можете. Для этого нужно обратиться в суд. ...
[28-07-2019 22:33] Руслан По законам РФ пенсию мигрант может получить только при наличии вида ...
[12-05-2019 11:15] Максим Михайловский ОТМЕНА АЛИМЕНТОВ В УКРАИНЕ Вы можете подписать петицию по ...
[26-03-2019 14:20] Ирина Здравствуйте. Гражданство России с 2008 года. До этого жила в Молдавии. ...
[18-11-2018 14:52] Ирина Вам положено пособие по утрате кормильца и пособие после смерти матери ...