Налоговики выявили преступника из-за покупки им дорогого автомобиля
В начале февраля следственным отделом ГУНМ ГНА в Одесской области по материалам управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Одесской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 209 УК Украины, в отношении двух жителей г.Одессы.
Так, предприниматели в течение 7 месяцев 2011 года, используя фиктивные предприятия, проконвертировали в наличность почти 276 млн грн. Об этом редакции «ЮП» сообщила пресс-служба ГНС Украины, по материалам Департамента борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем.
«Конвертаторы» получили вознаграждение в размере 2% от суммы конвертации, а это 5 млн грн. На этом бизнесмены не остановились и решили легализовать средства, которые получили преступным путем, приобретая дорогие автомобили. Сначала, предприниматели купили BMW - 52 31/F10, производства 2011 года и стоимостью более 600 тыс грн, уточняет пресс-служба ГНС. Автомобиль зарегистрировали на третье лицо.
Кроме того, преступники предоставили залог в размере 140 тыс. грн за автомобиль Lexus RX 450h 3,5 LA / T 2011 года производства и общей стоимостью почти 800 тыс. грн.
Сейчас проводится следствие и принимаются меры, направленные на обеспечение возмещения убытков, нанесенных государству.
Источник
03 мая 2025 года
Популярные образцы и шаблоны документов
Идёт загрузка...
Алименты в Украине
Что такое алименты, как они выплачиваются и взыскиваются. Какая существует ответственность по невыплате алиментов. Права и обязанности взыскателя алиментов.Читать далее.
Наследство и наследники
Вступление в наследство часто проходит с разными препятствиями. Вступление в наследство по закону и завещанию имеет различия по своему принципу. Примеры документов, по спорам связанным с спорами о разделе наслества. Подробнее
Жилое помещение и право пользования
Шаблоны заявлений в суд по гражданским тяжбам, относительно жилых квартир. Жилищное право это право владения проживания пользования. Тут разгорается немало споров и разногласий. Различима разница между частной квартиройигосударственной. Здесь же идут противоречия порядку совместного проживания и по разделу лицевого счета. Образцы судебных документов помогут изучить что именно нужно указывать в своем заявлении. Подробнее
Причиненный ущерб и его компенсация
Случается, что нашей собственности наносят вред. Ущерб может быть нематериальный, материальный. Определяется это в зависимости от вины умысла, неосторожности. В зависимости от признаков возникает обязанность покрыть нанесенный вред. И тот, чьему имуществу нанесен вред мечтает его возмещения. Битые машины, ущерб несовершеннолетним и прочее Подробнее
Уничтожение личного средства передвижения
Уничтожение личного авто-друга не ощущается приятным временем. Каждый кто переживал это событие будет согласен с этим высказыванием. Раз уж это произошло, каждый вынужден как-то решать эту проблему. Когда милиция оформила схемы объяснения страховые документы вызовы страховщиков иногда возникает проблема о не покрытом страховой компенсации ущерба, и морального ущербаПодробнее
Законодательство Обзор
В институте говорили, если думаешь прославиться лучшим специалистом, постоянно следи за законотворчеством. Или за аналитикой законодательства, произведенными иными специалистами. ПодробнееПоследние консультации:
[19-12-2019 11:43] Адвокат Конечно можете. Для этого нужно обратиться в суд. ...
[28-07-2019 22:33] Руслан По законам РФ пенсию мигрант может получить только при наличии вида ...
[12-05-2019 11:15] Максим Михайловский ОТМЕНА АЛИМЕНТОВ В УКРАИНЕ Вы можете подписать петицию по ...
[26-03-2019 14:20] Ирина Здравствуйте. Гражданство России с 2008 года. До этого жила в Молдавии. ...
[18-11-2018 14:52] Ирина Вам положено пособие по утрате кормильца и пособие после смерти матери ...